A PRISIÓN LA PAREJA Y EL HERMANO DE MÓNICA RIVERO POR LAVADO DE ACTIVOS - Noticias 24 Uruguay | Las Piedras, Canelones

Según datos de Fiscalía, "los ingresos de los indagados (...) son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego".



La fiscalía solicitó el procesamiento con prisión del hermano y la pareja de Mónica Rivero, la contadora que estuvo desaparecida durante dos años y luego fue apresada por robar más de siete millones de dólares de la empresa para la que trabajaba.

Los hombres se enfrentan a una "pena mínima de dos años de penitenciaría" por un delito de lavado de activos en calidad de autores.



La pareja de la mujer percibía un ingreso mensual nominal de más de 70 mil pesos y su hermano una jubilación por incapacidad que rondaba los 12 mil, más una renta de AFAP por más de siete mil pesos.

Sin embargo, durante 2010 y 2017, período de tiempo en el que la contadora robó fondos de la automotora donde trabajaba, ellos perdieron más de tres millones de dólares en el casino, realizaron "múltiples viajes al exterior" y cuando los efectivos policiales allanaron sus casas incautaron "numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero".

El hermano de la mujer declaró que su hermana lo ayudaba económicamente, le daba dinero para jugar al casino y suficientes medios para adquirir un apartamento de más de 90 mil dólares.

"Los ingresos de los indagados (...) acreditados en autos son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego", señaló el documento.

Con estos datos, la Fiscalía concluyó que estos hombres "convirtieron dineros procedentes del delito precedente de estafa  (...) haciéndolos circular en provecho propio, intentando ocultar su verdadero origen ilícito, y haciéndolos aparecer como generados en una actividad lícita".


FUENTE: TELENOCHE